“72小時到賬，90元充值話費100元?！?/br> “內(nèi)部員工充話費80元抵100元，3-15天內(nèi)即可到賬?！?/br> 網(wǎng)上經(jīng)常能看到“話費慢充”，優(yōu)惠力度比官方途徑大很多，令不少人躍躍欲試。 注意了！這樣充話費，你可能正在幫人洗錢，或?qū)⒊袚?dān)法律后果！ 日前，家住浙江樂清的王先生收到短信稱，手機(jī)被停機(jī)了。他致電運(yùn)營商得知，自己的手機(jī)號碼因涉及詐騙，被臨時停機(jī)，需要配合公安機(jī)關(guān)核實，再至營業(yè)廳進(jìn)行驗證。 “我是良好市民，從未有違法行為，怎么手機(jī)卡就涉詐了？”王先生帶著疑惑來到了就近派出所，在與民警交談后，他回憶起幾天前在朋友圈看到“低價充值話費”的廣告，便聯(lián)系了對方進(jìn)行交易，以270元充值了300元話費并在72小時內(nèi)成功到賬。 經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)，充入王先生手機(jī)的話費為外省某受害人的被騙資金，話費“充值”的過程實則完成了贓款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入詐騙案。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，排除了王先生的詐騙嫌疑，王先生退還300元贓款后拿到了證明材料，手機(jī)終于復(fù)機(jī)了。 事后，王先生感慨說道：“這羊毛真不能薅！手機(jī)停了一周不說，還因此生平第一次進(jìn)警局……” 充個話費怎么淪為間接洗錢工具?看似是一個簡單的話費充值交易，背后卻是洗錢套路，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。 第一步 慢充平臺在“朋友圈、某二手交易平臺、短視頻”等各類線上平臺發(fā)布遠(yuǎn)低于市場價格的“話費慢充”“油卡充值”“電費充值”等服務(wù)，吸引不明真相的潛在客戶購買。 第二步 各類慢充平臺經(jīng)過多層級的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據(jù)訂單的需求，對不特定對象實施詐騙，引導(dǎo)其以掃碼支付、完成任務(wù)或充賭資等各種形式，將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值，從而完成話費充值和涉案資金的洗白。 第三步 由此詐騙團(tuán)伙通過手機(jī)“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶間接成了洗錢團(tuán)伙的幫兇。導(dǎo)致手機(jī)卡及相關(guān)聯(lián)的賬戶被封停。 因“慢充話費”而被利用，需要承擔(dān)法律責(zé)任嗎？ 北京盈科律師事務(wù)所刑辯律師邱躍表示，如果有證據(jù)能證明是明知充話費就是為犯罪洗錢，而貪圖省錢甚至利益而繼續(xù)選擇參與充值，則有構(gòu)罪入刑的可能。同時，優(yōu)惠或者獲利的數(shù)額也非常關(guān)鍵。 邱躍說，一般作為客戶選擇充話費，優(yōu)惠10%左右一般都在合理范圍，認(rèn)定為犯罪的可能性不大。 但是，如果有人發(fā)出大額充值或者代理充話費的大量訂單，給予高額返點或回扣等收益，這就屬于超出常理，往往會被認(rèn)定為明知、應(yīng)知。在這種情況下，再選擇繼續(xù)參與，則構(gòu)成刑事犯罪的可能性就非常大。 瀟湘晨報綜合上海市總工會微信公眾號 爆料、維權(quán)通道：應(yīng)用市場下載“晨視頻”客戶端，搜索“幫忙”一鍵直達(dá)“晨意幫忙”平臺；或撥打熱線0731-85571188。政企內(nèi)容服務(wù)專席19176699651。
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