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     “72小時(shí)到賬，90元充值話費(fèi)100元?！?/br>     “內(nèi)部員工充話費(fèi)80元抵100元，3-15天內(nèi)即可到賬?！?/br>     網(wǎng)上經(jīng)常能看到“話費(fèi)慢充”，優(yōu)惠力度比官方途徑大很多，令不少人躍躍欲試。
     注意了！這樣充話費(fèi)，你可能正在幫人洗錢，或?qū)⒊袚?dān)法律后果！
     日前，家住浙江樂清的王先生收到短信稱，手機(jī)被停機(jī)了。他致電運(yùn)營(yíng)商得知，自己的手機(jī)號(hào)碼因涉及詐騙，被臨時(shí)停機(jī)，需要配合公安機(jī)關(guān)核實(shí)，再至營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行驗(yàn)證。
     “我是良好市民，從未有違法行為，怎么手機(jī)卡就涉詐了？”王先生帶著疑惑來(lái)到了就近派出所，在與民警交談后，他回憶起幾天前在朋友圈看到“低價(jià)充值話費(fèi)”的廣告，便聯(lián)系了對(duì)方進(jìn)行交易，以270元充值了300元話費(fèi)并在72小時(shí)內(nèi)成功到賬。
     經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)，充入王先生手機(jī)的話費(fèi)為外省某受害人的被騙資金，話費(fèi)“充值”的過程實(shí)則完成了贓款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入詐騙案。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，排除了王先生的詐騙嫌疑，王先生退還300元贓款后拿到了證明材料，手機(jī)終于復(fù)機(jī)了。
     事后，王先生感慨說道：“這羊毛真不能薅！手機(jī)停了一周不說，還因此生平第一次進(jìn)警局……”
     充個(gè)話費(fèi)怎么淪為間接洗錢工具?看似是一個(gè)簡(jiǎn)單的話費(fèi)充值交易，背后卻是洗錢套路，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。
     第一步
     慢充平臺(tái)在“朋友圈、某二手交易平臺(tái)、短視頻”等各類線上平臺(tái)發(fā)布遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的“話費(fèi)慢充”“油卡充值”“電費(fèi)充值”等服務(wù)，吸引不明真相的潛在客戶購(gòu)買。
     第二步
     各類慢充平臺(tái)經(jīng)過多層級(jí)的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據(jù)訂單的需求，對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施詐騙，引導(dǎo)其以掃碼支付、完成任務(wù)或充賭資等各種形式，將詐騙來(lái)的資金分別給不同的客戶充值，從而完成話費(fèi)充值和涉案資金的洗白。
     第三步
     由此詐騙團(tuán)伙通過手機(jī)“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶間接成了洗錢團(tuán)伙的幫兇。導(dǎo)致手機(jī)卡及相關(guān)聯(lián)的賬戶被封停。
     因“慢充話費(fèi)”而被利用，需要承擔(dān)法律責(zé)任嗎？
     北京盈科律師事務(wù)所刑辯律師邱躍表示，如果有證據(jù)能證明是明知充話費(fèi)就是為犯罪洗錢，而貪圖省錢甚至利益而繼續(xù)選擇參與充值，則有構(gòu)罪入刑的可能。同時(shí)，優(yōu)惠或者獲利的數(shù)額也非常關(guān)鍵。
     邱躍說，一般作為客戶選擇充話費(fèi)，優(yōu)惠10%左右一般都在合理范圍，認(rèn)定為犯罪的可能性不大。
     但是，如果有人發(fā)出大額充值或者代理充話費(fèi)的大量訂單，給予高額返點(diǎn)或回扣等收益，這就屬于超出常理，往往會(huì)被認(rèn)定為明知、應(yīng)知。在這種情況下，再選擇繼續(xù)參與，則構(gòu)成刑事犯罪的可能性就非常大。
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